A.經(jīng)營賭場
B.非法高利放貸
C.貸款詐騙
D.參與“地下錢莊”
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A.人員一體化方案
B.績效一體化方案
C.服務一體化方案
D.機具一體化方案
E.裝修布局一體化方案
F.業(yè)務流程一體化方案
A.發(fā)生員工私售第三方機構(gòu)金融產(chǎn)品等“飛單”、違規(guī)推介第三方機構(gòu)金融產(chǎn)品或違規(guī)為第三方機構(gòu)活動提供場所等便利的
B.發(fā)生違規(guī)辦理暗保等“抽屜協(xié)議”的
C.造成廣發(fā)銀行重大聲譽損失的
D.被有權(quán)機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)行政處罰的（包括但不限于罰款、限制業(yè)務開辦、新機構(gòu)設立等）
A.參與民間借貸
B.參與非法集資
C.充當資金掮客
D.信用卡套現(xiàn)
A.加強運營中斷事件處置中的對外溝通，開展告知、解釋與安撫工作，最大程度降低負面影響
B.對重要業(yè)務可以通過減少服務功能、縮小服務范圍、利用替代系統(tǒng)、手工記賬、利用他行支付渠道等多種手段進行業(yè)務應急處置
C.采用程序化和標準化的手段，提高信息技術(shù)應急處置的效率和質(zhì)量
D.不應把保障人員的生命安全和身體健康放在首位，應集中力量減少運營中斷事件給銀行造成的財務損失
A.主要非自然人股東，即能夠直接、間接、共同持有或控制廣發(fā)銀行5％以上股份或表決權(quán)的非自然人股東
B.與廣發(fā)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其它組織
C.廣發(fā)銀行內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其它組織
D.其它可直接、間接、共同控制廣發(fā)銀行或可對廣發(fā)銀行施加重大影響的法人或其它組織
最新試題
除標識有“絕密”、“機密”、“秘密”、“商密一級”、“商密二級”、“商密三級”、“內(nèi)部資料”的文件外，廣發(fā)銀行其他未有標識的文件可上傳發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)共享。
廣發(fā)銀行各單位應有效開展非自然人客戶的身份識別，提高受益所有人信息透明度，加強風險評估和分類管理，防范復雜股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)導致的洗錢和恐怖融資風險，需登記客戶受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨，嚴格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。
發(fā)卡銀行對不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。
對于個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行年度總額管理，年度總額分別為每人每年等值5萬美元。年度總額內(nèi)的，憑本人有效身份證件直接在銀行辦理。
內(nèi)設部門行政公章用于辦理部門職權(quán)范圍內(nèi)制發(fā)的文件、信函、報表以及部門對外聯(lián)絡等事宜。確需對外報送的一切文件、信函、證明等相關(guān)材料和對外信用擔保，須由部門領導簽署意見后，報上級行主管行長或其授權(quán)部門負責人簽批。
在特定情況下，股東獲得廣發(fā)銀行授信的條件可以優(yōu)于其他客戶同類授信的條件。
廣發(fā)銀行實行審慎的信息科技服務外包管理策略和嚴格的外包風險管理，信息科技管理責任不得外包。
各級機構(gòu)應高度重視演練的作用，通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務連續(xù)性演練，檢驗應急預案的完整性、可操作性和有效性，驗證業(yè)務連續(xù)性資源的可用性，增強有關(guān)人員的應對能力，提高運營中斷事件的綜合處置能力。