單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢報告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對可疑填報任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號進(jìn)行分配和調(diào)整。

A.可疑交易填報
B.可疑填報任務(wù)分配
C.可疑交易審核報告
D.可疑信息人工錄入


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題反洗錢中的累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

A.按資金收入情況累計計算
B.按資金付出情況累計計算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計計算
D.按資金收入和付出的情況合并累計計算

3.單項選擇題對于較高風(fēng)險等級客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評級。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

4.單項選擇題對于一般風(fēng)險等級客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評級。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

5.單項選擇題對于低風(fēng)險等級客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評級。

A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每兩年

6.單項選擇題網(wǎng)點應(yīng)通過“賬戶評級”功能對網(wǎng)點開立的所有（）逐一填寫風(fēng)險評級意見。

A.對公賬戶
B.對私賬戶
C.高風(fēng)險客戶
D.其他選項皆是

8.單項選擇題客戶風(fēng)險等級分類工作紙制檔案應(yīng)由（）保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務(wù)人員
C.后督中心業(yè)務(wù)人員
D.業(yè)務(wù)處理中心人員

9.單項選擇題各類風(fēng)險名單和客戶風(fēng)險等級等電子清單應(yīng)由（）刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心

10.單項選擇題高風(fēng)險等級客戶檔案保存期限為（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

最新試題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題