91精品国产综合久久青草,国产欧美整片∧v

單項(xiàng)選擇題各類風(fēng)險(xiǎn)名單和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級等電子清單應(yīng)由（）刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心

1.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶檔案保存期限為（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

2.單項(xiàng)選擇題省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運(yùn)部

3.單項(xiàng)選擇題開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

4.單項(xiàng)選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對“可疑交易填報(bào)”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢報(bào)告分析崗

5.單項(xiàng)選擇題省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”和“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”?！胺聪村X報(bào)告復(fù)核崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)后督中心

6.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行設(shè)立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)個(gè)等反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司

7.單項(xiàng)選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)定期在“（）”下對關(guān)注客戶群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控，并進(jìn)行識(shí)別分析、判斷和處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護(hù)
C.關(guān)注客戶維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶交易識(shí)別情況

8.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)可以向（）進(jìn)行反洗錢調(diào)查。

A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國反洗錢檢測分析中心

A.3
B.5
C.7
D.10

10.單項(xiàng)選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中對“（）”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。

A.可疑交易填報(bào)
B.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
C.異?？蛻羧斯ど蠄?bào)
D.可疑信息人工錄入