A..接受客戶申請(qǐng)，申報(bào)并敘做存在明顯違法違規(guī)的業(yè)務(wù)
B.未經(jīng)審批，喪失各類法律時(shí)效
C.未按總行要求，及時(shí)認(rèn)真開展快速回檢工作，致使應(yīng)在快速回檢環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的問題未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，從而延誤清收時(shí)機(jī)或造成資產(chǎn)損失擴(kuò)大
D.未經(jīng)總行審批同意違規(guī)擅自以回表方式處置新興融資風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致招商銀行權(quán)益受損的
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A.保證的法律雖含糊但基本有效
B.保證人與借款人無關(guān)聯(lián)關(guān)系
C.保證人是控制借款人的上級(jí)或其他
D.保證人是借款人控制的下級(jí)
A.專業(yè)審批
B.盡職免責(zé)
C.快速審批
D.獨(dú)立審批
A.借款人能維持經(jīng)營(yíng)
B.擔(dān)保條件不弱化
C.重組后貸款風(fēng)險(xiǎn)得到實(shí)質(zhì)性改善
D.重組前已結(jié)清欠息
A.集團(tuán)母公司本體報(bào)表
B.集團(tuán)核心成員企業(yè)本體報(bào)表
C.本體報(bào)表或合并報(bào)表都可以
D.集團(tuán)合并報(bào)表
A.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)、留置權(quán)
B.抵押權(quán)、留置權(quán)、質(zhì)權(quán)
C.留置權(quán)、質(zhì)權(quán)、抵押權(quán)
D.質(zhì)權(quán)、抵押權(quán)、留置權(quán)
A.企業(yè)通過重組或破產(chǎn)等方式故意逃廢銀行債務(wù)
B.未按規(guī)定對(duì)抵質(zhì)押物的真實(shí)性、權(quán)力有效性和保證人情況進(jìn)行核實(shí)
C.逆程序發(fā)放貸款
D.審查人員隱瞞審查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險(xiǎn)
A.員工飛單
B.偽卡偽冒
C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)或業(yè)務(wù)管理存在缺陷
D.信貸三查不盡職/不到位、抵質(zhì)押未落實(shí)、例外事項(xiàng)未整改
A.未及時(shí)收取貸款利息，貸款利息計(jì)算錯(cuò)誤
B.未按規(guī)定對(duì)貸款資金用途進(jìn)行跟蹤檢查
C.不注意追索未償還貸款而喪失訴訟時(shí)效
D.客戶提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息，騙取評(píng)級(jí)授信
A.通報(bào)批評(píng)
B.警告
C.記過
D.留行察看
A.3000萬-5000萬元（含）
B.500萬-3000萬元（含）
C.1000萬-2000萬元（含）
D.2000萬-3000萬元（含）
最新試題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）