單項(xiàng)選擇題對(duì)于（）客戶，各支行應(yīng)提高關(guān)注程度，加強(qiáng)對(duì)該部分客戶身份的審核，保證至少每半年審核一次客戶信息，結(jié)合對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析，如懷疑客戶的交易與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)犯罪等活動(dòng)有關(guān)，無(wú)論所涉及資金金額或財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。

A、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
B、低風(fēng)險(xiǎn)
C、中風(fēng)險(xiǎn)
D、高風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題（）部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作。

A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢(qián)處
D、財(cái)政部反洗錢(qián)行政司

4.單項(xiàng)選擇題銀行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總部（）部門(mén)。

A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務(wù)部
C、風(fēng)險(xiǎn)控制部
D、會(huì)計(jì)部

最新試題

非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題