A、3
B、5
C、7
D、10
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A.1
B.3
C.5
D.7
A、總對總
B、總對一
C、一對總
D、一對一
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。
A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶
A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶
A、二
B、三
C、四
D、五
A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動車駕駛證
D、結(jié)婚證
A、《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
B、《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風(fēng)險管理》
A、中國工商銀行
B、公安部
C、司法部
D、財政部
E、建設(shè)部
A、組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）