單項選擇題大額交易和可疑交易報告由數(shù)據(jù)中心（上海）統(tǒng)一向中國反洗錢檢測分析中心報送，即實行（）報送。

A、總對總
B、總對一
C、一對總
D、一對一


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1.單項選擇題以下不屬于可疑交易報告標準的是（）。

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

2.單項選擇題對公客戶按照洗錢和恐怖融資風險度劃分的風險類別中，白名單客戶為（）。

A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶

3.單項選擇題對公客戶按照洗錢和恐怖融資風險度劃分的風險類別中，黑名單客戶為（）。

A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶

6.多項選擇題屬于FATF委員會制定的反洗錢相關文件的是（）。

A、《關于洗錢問題的四十項建議》
B、《反恐融資9項特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風險管理》

7.多項選擇題下列屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位的有（）。

A、中國工商銀行 
B、公安部 
C、司法部 
D、財政部 
E、建設部

8.多項選擇題中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責有（）。

A、組織、協(xié)調全國反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機構反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
E、在職責范圍內調查可疑交易活動

9.多項選擇題下列屬于通過非金融機構進行洗錢的類型有（）。

A、成立空殼公司 
B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資 
C、走私 
D、利用“地下錢莊”轉移犯罪收益