A、支行行長
B、辦公室主任
C、反洗錢上報員
D、營業(yè)部經(jīng)理
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你可能感興趣的試題
A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息；
C、按照規(guī)定向各商業(yè)銀行報告分析結果
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A、營業(yè)日每天發(fā)生1次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
B、營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
C、營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
D、營業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
A、100，20
B、200，20
C、300，10
D、500，30
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、當?shù)毓膊块T
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
A.經(jīng)常居住地
B.住所地
C.工作單位地址
D.臨時居住地
A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
A、無風險
B、低風險
C、中風險
D、高風險
A、國務院反洗錢行政主管部門
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢處
D、財政部反洗錢行政司
A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。