單項選擇題商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放()貸款。

A.抵押
B.質(zhì)押
C.信用
D.任何


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3.單項選擇題司法機關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢()。

A.刑事偵查
B.刑事訴訟
C.司法調(diào)查
D.案件審判

4.單項選擇題對履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告,下列說法中正確的是()。

A.受法律保護
B.不受法律保護
C.現(xiàn)有法律規(guī)定不明確
D.以上說法都對

5.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向()舉報。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)

最新試題

金融機構(gòu)與()客戶進行交易,對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則,結(jié)合對()、的身份識別情況,對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進行分析判斷,記錄分析過程。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。

題型:填空題

非銀行支付機構(gòu)是指依法取得(),獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機構(gòu)。

題型:填空題

履行客戶身份識別的程序有哪些?

題型:問答題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的(),妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料,確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易,確保相關(guān)工作可追溯。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信()。

題型:填空題

調(diào)查人員對可能被()的文件,可以予以封存。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查,情節(jié)嚴(yán)重,處()罰款。

題型:單項選擇題