單項選擇題企業(yè)事業(yè)單位可以自主選擇一家商業(yè)銀行的營業(yè)場所開立辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的基本賬戶,但只能開立()個基本賬戶。

A、一
B、二
C、三
D、任意


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1.單項選擇題商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放()貸款。

A.抵押
B.質(zhì)押
C.信用
D.任何

4.單項選擇題司法機關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢()。

A.刑事偵查
B.刑事訴訟
C.司法調(diào)查
D.案件審判

5.單項選擇題對履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告,下列說法中正確的是()。

A.受法律保護
B.不受法律保護
C.現(xiàn)有法律規(guī)定不明確
D.以上說法都對

6.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向()舉報。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)

最新試題

金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu),在我國金融機構(gòu)包括哪些?

題型:問答題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的(),妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料,確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易,確保相關(guān)工作可追溯。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)未報送大額交易報告,由有授權(quán)的()派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型:單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知,從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的,()處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查,情節(jié)嚴重,處()罰款。

題型:單項選擇題

定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測方案的(),并及時予以完善。

題型:填空題

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作,由地級市派出機構(gòu)()。

題型:單項選擇題

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的,由授權(quán)的()派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù),采取合理措施識別、核驗客戶真實身份,確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

題型:多項選擇題