A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年
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A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二
A、中國人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D、國家外匯管理局
A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口頭提供
A、信息收集
B、信息分析評估
C、非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D、信息歸檔
A、銷
B、移交其他金融機構(gòu)
C、至少保留五年
D、移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機構(gòu)
A、1萬元（含1萬元）
B、1萬元（不含1萬元）
C、5萬元（含5萬元）
D、5萬元（不含5萬元）
A、1
B、2
C、3
D、4
A、單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易10萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值5000美元以上的跨境交易。
A、一
B、三
C、五
D、十
A.中國人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D.國家外匯管理局
最新試題
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
不作為可疑交易報告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
金融機構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）