單項選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，這暗含美國金融監(jiān)管當局在反洗錢和打擊恐怖主義融資政策方面新的調(diào)整，受到全球廣泛關(guān)注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行


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1.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎工作。

A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

2.單項選擇題我國具有FIU（金融情報中心）職能的機構(gòu)是（）。

A.中國人民銀行反洗錢局；
B.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司；
C.中國人民銀行支付結(jié)算司；
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

3.單項選擇題2003年以前，承擔組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作的是（）。

A.國務院金融監(jiān)督管理機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.海關(guān)
E.公安部

4.單項選擇題下面哪個不構(gòu)成金融機構(gòu)反洗錢工作原則（）

A.謹慎安全原則
B.合法審慎原則
C.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
D.保密原則

5.單項選擇題（）處于反洗錢工作中的核心地位。

A.公安機構(gòu)
B.審計機構(gòu)
C.財政機構(gòu)
D.金融機構(gòu)