單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,個人對外貿(mào)易經(jīng)營者辦理對外貿(mào)易購付匯、收結(jié)匯應(yīng)通過()進(jìn)行。

A、代理人的個人外匯賬戶
B、代理機構(gòu)的外匯賬戶
C、本人的外匯儲蓄賬戶
D、本人的外匯結(jié)算賬戶


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1.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,境外個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額且結(jié)匯單筆等值5萬美元以上的,應(yīng)將結(jié)匯所得人民幣資金()。

A、交境外個人提現(xiàn)
B、劃入境外個人的人民幣賬戶
C、直接劃轉(zhuǎn)至交易對方的境內(nèi)人民幣賬戶
D、通過境外個人的人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)到交易對方的境內(nèi)人民幣賬戶

6.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》,在中華人民共和國境內(nèi),()。

A、不得以外幣計價結(jié)算
B、可以外幣計價結(jié)算
C、可以外幣計價但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計價,但可以外幣結(jié)算

8.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》,國家對外債實行()制度。

A、備案
B、核準(zhǔn)
C、許可
D、登記

9.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》,以下不屬于逃匯行為的是()。

A、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
B、不按照國家規(guī)定買入外匯的
C、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的
D、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的

10.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》,以下屬于非法使用外匯的行為是()。

A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內(nèi)計價結(jié)算的
D、以上均不是

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題