單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》,對()和境內(nèi)個人購匯實行年度總額管理。

A、個人收匯
B、個人付匯
C、個人結(jié)匯
D、跨境個人購匯


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1.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》,境外個人未使用的境外匯入外匯,可以憑()在銀行辦理原路匯回。

A、本人有效身份證件
B、匯款憑證
C、外匯局的核準(zhǔn)件
D、匯出行的錯誤匯款通知

2.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》,境內(nèi)個人在境外獲得的合法資本項目收入,()。

A、經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
B、超過限額的經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結(jié)匯

3.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》,境內(nèi)個人和境外個人外匯賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)按()進(jìn)行管理。

A.境內(nèi)交易
B.跨境交易
C.同名劃轉(zhuǎn)的原則
D.同名或直系親屬間劃轉(zhuǎn)的原則

5.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》,個人外幣現(xiàn)鈔存入外匯儲蓄賬戶,單筆或當(dāng)日累計超過有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔入境免申報金額的,()。

A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報備
C、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事后報備
D、需向地市級以上當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報備

6.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》,個人旅行支票按照()有關(guān)規(guī)定辦理。

A.境內(nèi)個人外匯
B.資本項目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯

7.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,自2007年2月1日起,個人結(jié)匯年度總額為()。

A、每人每年等值2萬美元
B、每人每年等值5萬美元
C、每人每年等值10萬美元
D、每人每年等值20萬美元

8.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,自2007年2月1日起,境內(nèi)個人購匯年度總額為()。

A、每人每年等值1萬美元
B、每人每年等值2萬美元
C、每人每年等值5萬美元
D、每人每年等值10萬美元

9.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和購匯,憑()在銀行辦理。

A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關(guān)交易資料
C、相關(guān)交易資料
D、外匯局核準(zhǔn)件

10.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,個人對外貿(mào)易經(jīng)營者辦理對外貿(mào)易購付匯、收結(jié)匯應(yīng)通過()進(jìn)行。

A、代理人的個人外匯賬戶
B、代理機構(gòu)的外匯賬戶
C、本人的外匯儲蓄賬戶
D、本人的外匯結(jié)算賬戶

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題