單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,銀行為個(gè)人辦理外匯業(yè)務(wù),應(yīng)將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存()年備查。

A、1
B、2
C、5
D、10


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,對(duì)()和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行年度總額管理。

A、個(gè)人收匯
B、個(gè)人付匯
C、個(gè)人結(jié)匯
D、跨境個(gè)人購(gòu)匯

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,境外個(gè)人未使用的境外匯入外匯,可以憑()在銀行辦理原路匯回。

A、本人有效身份證件
B、匯款憑證
C、外匯局的核準(zhǔn)件
D、匯出行的錯(cuò)誤匯款通知

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,境內(nèi)個(gè)人在境外獲得的合法資本項(xiàng)目收入,()。

A、經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
B、超過(guò)限額的經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結(jié)匯

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人外匯賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)按()進(jìn)行管理。

A.境內(nèi)交易
B.跨境交易
C.同名劃轉(zhuǎn)的原則
D.同名或直系親屬間劃轉(zhuǎn)的原則

6.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,個(gè)人外幣現(xiàn)鈔存入外匯儲(chǔ)蓄賬戶,單筆或當(dāng)日累計(jì)超過(guò)有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔入境免申報(bào)金額的,()。

A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報(bào)備
C、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事后報(bào)備
D、需向地市級(jí)以上當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報(bào)備

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,個(gè)人旅行支票按照()有關(guān)規(guī)定辦理。

A.境內(nèi)個(gè)人外匯
B.資本項(xiàng)目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,自2007年2月1日起,個(gè)人結(jié)匯年度總額為()。

A、每人每年等值2萬(wàn)美元
B、每人每年等值5萬(wàn)美元
C、每人每年等值10萬(wàn)美元
D、每人每年等值20萬(wàn)美元

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,自2007年2月1日起,境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯年度總額為()。

A、每人每年等值1萬(wàn)美元
B、每人每年等值2萬(wàn)美元
C、每人每年等值5萬(wàn)美元
D、每人每年等值10萬(wàn)美元

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和購(gòu)匯,憑()在銀行辦理。

A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關(guān)交易資料
C、相關(guān)交易資料
D、外匯局核準(zhǔn)件

最新試題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題