A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
A、基本賬戶(hù)
B、一般賬戶(hù)
C、專(zhuān)用賬戶(hù)
D、驗(yàn)資賬戶(hù)
A、財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)用賬戶(hù)
B、社會(huì)保障基金專(zhuān)用賬戶(hù)
C、信托基金專(zhuān)用賬戶(hù)
D、一般存款賬戶(hù)
A、注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)在驗(yàn)資期間只付不收
B、注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱(chēng)一致
C、注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)撤銷(xiāo)后,其賬戶(hù)資金應(yīng)退還給辦理人指定的賬戶(hù)
D、注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)轉(zhuǎn)為基本存款賬戶(hù)的,必須在正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)
A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位
A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉(zhuǎn)存
D、納稅退還
A、結(jié)匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內(nèi)托管費(fèi)
D、債券利息
A、工商銀行南海支行
B、農(nóng)業(yè)銀行清河支行
C、中國(guó)銀行開(kāi)平支行
D、建設(shè)銀行樟樹(shù)市支行
A、粵鷹行動(dòng)
B、獵犬行動(dòng)
C、斷流行動(dòng)
D、獵豹行動(dòng)
A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
最新試題
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。