單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)一年內(nèi)未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開(kāi)戶(hù)銀行債務(wù)的單位賬戶(hù),應(yīng)通知單位在()日內(nèi)銷(xiāo)戶(hù),逾期視同自愿銷(xiāo)戶(hù)。

A、10日
B、15日
C、20日
D、30日


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2.單項(xiàng)選擇題()賬戶(hù)需要支取現(xiàn)金必須經(jīng)過(guò)人民銀行審批。

A、基本賬戶(hù)
B、一般賬戶(hù)
C、專(zhuān)用賬戶(hù)
D、驗(yàn)資賬戶(hù)

3.單項(xiàng)選擇題下列()賬戶(hù),能夠按照國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A、財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)用賬戶(hù)
B、社會(huì)保障基金專(zhuān)用賬戶(hù)
C、信托基金專(zhuān)用賬戶(hù)
D、一般存款賬戶(hù)

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)的有關(guān)規(guī)定,下列表述正確的有()。

A、注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)在驗(yàn)資期間只付不收
B、注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱(chēng)一致
C、注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)撤銷(xiāo)后,其賬戶(hù)資金應(yīng)退還給辦理人指定的賬戶(hù)
D、注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)轉(zhuǎn)為基本存款賬戶(hù)的,必須在正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題下列()存款人,不可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)。

A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位

6.單項(xiàng)選擇題下列()不可以轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)。

A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉(zhuǎn)存
D、納稅退還

7.單項(xiàng)選擇題合格投資者在我國(guó)境內(nèi)從事證券投資業(yè)務(wù)可開(kāi)立人民幣特殊賬戶(hù),賬戶(hù)的收入范圍不包括()。

A、結(jié)匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內(nèi)托管費(fèi)
D、債券利息

8.單項(xiàng)選擇題2005年3月,中國(guó)人民銀行總行對(duì)()違反反洗錢(qián)規(guī)定情況進(jìn)行了通報(bào)。

A、工商銀行南海支行
B、農(nóng)業(yè)銀行清河支行
C、中國(guó)銀行開(kāi)平支行
D、建設(shè)銀行樟樹(shù)市支行

10.單項(xiàng)選擇題我國(guó)()最先明確了洗錢(qián)罪的罪名和罪刑。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定

最新試題

特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型:判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題