單項(xiàng)選擇題開戶單位購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)專項(xiàng)控制商品()。

A、可以使用現(xiàn)金
B、可以使用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬
C、可以轉(zhuǎn)賬
D、不得使用現(xiàn)金


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》自()起施行。

A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于無(wú)字號(hào)的個(gè)體工商戶,下列說(shuō)法正確的是()。

A、以經(jīng)營(yíng)者的名稱開立個(gè)人結(jié)算賬戶作為對(duì)公賬戶
B、可以開立單位結(jié)算賬戶,賬戶名稱為經(jīng)營(yíng)者的全稱
C、不受從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)管理的約束
D、納入單位銀行結(jié)算賬戶管理

4.單項(xiàng)選擇題武警部隊(duì)單位開立專用存款賬戶,由()。

A、總部后勤部財(cái)務(wù)部備案
B、總部后勤部財(cái)務(wù)部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批

5.單項(xiàng)選擇題單位定期存款的起存金額為()。

A、1萬(wàn)元
B、5萬(wàn)元
C、10萬(wàn)元
D、50萬(wàn)元

6.單項(xiàng)選擇題單位定期存款()。

A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次

7.單項(xiàng)選擇題單位通知存款()。

A、須一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、須一次存入,一次支取
D、須一次存入,分次支取

8.單項(xiàng)選擇題就同一賬戶內(nèi)容,存款單位()。

A、只能申請(qǐng)開具一份單位存款證明書,對(duì)證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)
B、可以申請(qǐng)開具多份單位存款證明書,對(duì)每份證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)
C、只能申請(qǐng)開具一份單位存款證明書,不得收取手續(xù)費(fèi)
D、可以申請(qǐng)開具多份單位存款證明書,不得收取手續(xù)費(fèi)

9.單項(xiàng)選擇題個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營(yíng)者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入()管理。

A、個(gè)人結(jié)算賬戶
B、個(gè)人存款賬戶
C、單位結(jié)算賬戶
D、專用存款賬戶

10.單項(xiàng)選擇題存款人在銀行可開立()基本存款賬戶。

A、一個(gè)
B、一個(gè)以上
C、最多兩個(gè)
D、兩個(gè)以上

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題