A、總部后勤部財務(wù)部備案
B、總部后勤部財務(wù)部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批
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A、1萬元
B、5萬元
C、10萬元
D、50萬元
A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次
A、須一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、須一次存入,一次支取
D、須一次存入,分次支取
A、只能申請開具一份單位存款證明書,對證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費
B、可以申請開具多份單位存款證明書,對每份證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費
C、只能申請開具一份單位存款證明書,不得收取手續(xù)費
D、可以申請開具多份單位存款證明書,不得收取手續(xù)費
A、個人結(jié)算賬戶
B、個人存款賬戶
C、單位結(jié)算賬戶
D、專用存款賬戶
A、一個
B、一個以上
C、最多兩個
D、兩個以上
A、基本存款賬戶
B、非預(yù)算單位的專用存款賬戶
C、預(yù)算單位的專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、1
B、2
C、3
D、4
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
B、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
C、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
D、組織機構(gòu)代碼證
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。