A、基本存款賬戶
B、非預算單位的專用存款賬戶
C、預算單位的專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、1
B、2
C、3
D、4
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
B、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
C、企業(yè)名稱預先核準通知書
D、組織機構代碼證
A、2
B、3
C、5
D、10
A、基本存款賬戶開戶銀行
B、中國人民銀行當?shù)胤种?br />
C、一般存款賬戶開戶銀行
D、任一網(wǎng)點
A、應收回相應的開戶登記證副本
B、應收回相應的開戶登記證正本
C、無須收回相應的開戶登記證副本
D、無須收回相應的開戶登記證正本
A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、核準
B、開戶證明文件核實
C、生效日
D、異常支付申報
A、個人貸款轉存
B、保險理賠款項
C、出差人員必須的差旅費
D、納稅退還
A、稅務登記證
B、駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
C、臨時經(jīng)營地工商管理部門的批文
D、注冊地中國人民銀行分支行的未開立基本存款賬戶的證明
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()