A、2
B、3
C、5
D、10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、基本存款賬戶開戶銀行
B、中國人民銀行當?shù)胤种?br />
C、一般存款賬戶開戶銀行
D、任一網點
A、應收回相應的開戶登記證副本
B、應收回相應的開戶登記證正本
C、無須收回相應的開戶登記證副本
D、無須收回相應的開戶登記證正本
A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、核準
B、開戶證明文件核實
C、生效日
D、異常支付申報
A、個人貸款轉存
B、保險理賠款項
C、出差人員必須的差旅費
D、納稅退還
A、稅務登記證
B、駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
C、臨時經營地工商管理部門的批文
D、注冊地中國人民銀行分支行的未開立基本存款賬戶的證明
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A.證券交易結算資金專用賬戶
B.信托基金專用賬戶
C.工會費專用賬戶
D.一般存款賬戶
A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。