單項選擇題單位銀行卡備用金可開立（）。

A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶


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1.單項選擇題存款人開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶和預算單位開立專用存款賬戶實行（）制度。

A、核準
B、開戶證明文件核實
C、生效日
D、異常支付申報

2.單項選擇題下列（）款項不能轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。

A、個人貸款轉(zhuǎn)存
B、保險理賠款項
C、出差人員必須的差旅費
D、納稅退還

3.單項選擇題經(jīng)營地與注冊地不在同一行政區(qū)域的存款人，在異地開立基本賬戶，應出具（）。

A、稅務登記證
B、駐在地主管部門同意設立臨時機構(gòu)的批文
C、臨時經(jīng)營地工商管理部門的批文
D、注冊地中國人民銀行分支行的未開立基本存款賬戶的證明

4.單項選擇題開立（）不需經(jīng)中國人民銀行核準。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶

5.單項選擇題下列（）賬戶，能夠根據(jù)國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A.證券交易結(jié)算資金專用賬戶
B.信托基金專用賬戶
C.工會費專用賬戶
D.一般存款賬戶

7.單項選擇題銀行結(jié)算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后（）年。

A、1年
B、5年
C、10年
D、15年

8.單項選擇題（）賬戶需要支取現(xiàn)金必須經(jīng)過人民銀行審批。

A、基本賬戶
B、一般賬戶
C、專用賬戶
D、驗資賬戶

9.單項選擇題下列（）賬戶，能夠按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A、財政預算外資金專用賬戶
B、社會保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶

10.單項選擇題關于注冊驗資的臨時存款賬戶的有關規(guī)定，下列表述正確的有（）。

A、注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只付不收
B、注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱一致
C、注冊驗資賬戶撤銷后，其賬戶資金應退還給辦理人指定的賬戶
D、注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶的，必須在正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務

最新試題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題