單項(xiàng)選擇題撤銷核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)處理成功的,辦理行()。

A、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證副本
B、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證正本
C、無須收回相應(yīng)的開戶登記證副本
D、無須收回相應(yīng)的開戶登記證正本


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1.單項(xiàng)選擇題單位銀行卡備用金可開立()。

A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶

2.單項(xiàng)選擇題存款人開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和預(yù)算單位開立專用存款賬戶實(shí)行()制度。

A、核準(zhǔn)
B、開戶證明文件核實(shí)
C、生效日
D、異常支付申報(bào)

3.單項(xiàng)選擇題下列()款項(xiàng)不能轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。

A、個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
B、保險(xiǎn)理賠款項(xiàng)
C、出差人員必須的差旅費(fèi)
D、納稅退還

4.單項(xiàng)選擇題經(jīng)營(yíng)地與注冊(cè)地不在同一行政區(qū)域的存款人,在異地開立基本賬戶,應(yīng)出具()。

A、稅務(wù)登記證
B、駐在地主管部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
C、臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商管理部門的批文
D、注冊(cè)地中國人民銀行分支行的未開立基本存款賬戶的證明

5.單項(xiàng)選擇題開立()不需經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶

6.單項(xiàng)選擇題下列()賬戶,能夠根據(jù)國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A.證券交易結(jié)算資金專用賬戶
B.信托基金專用賬戶
C.工會(huì)費(fèi)專用賬戶
D.一般存款賬戶

8.單項(xiàng)選擇題銀行結(jié)算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后()年。

A、1年
B、5年
C、10年
D、15年

9.單項(xiàng)選擇題()賬戶需要支取現(xiàn)金必須經(jīng)過人民銀行審批。

A、基本賬戶
B、一般賬戶
C、專用賬戶
D、驗(yàn)資賬戶

10.單項(xiàng)選擇題下列()賬戶,能夠按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A、財(cái)政預(yù)算外資金專用賬戶
B、社會(huì)保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶

最新試題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題