A、1
B、2
C、3
D、4
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶
A、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
D、組織機(jī)構(gòu)代碼證
A、2
B、3
C、5
D、10
A、基本存款賬戶開(kāi)戶銀行
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种?br />
C、一般存款賬戶開(kāi)戶銀行
D、任一網(wǎng)點(diǎn)
A、應(yīng)收回相應(yīng)的開(kāi)戶登記證副本
B、應(yīng)收回相應(yīng)的開(kāi)戶登記證正本
C、無(wú)須收回相應(yīng)的開(kāi)戶登記證副本
D、無(wú)須收回相應(yīng)的開(kāi)戶登記證正本
A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶
A、核準(zhǔn)
B、開(kāi)戶證明文件核實(shí)
C、生效日
D、異常支付申報(bào)
A、個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
B、保險(xiǎn)理賠款項(xiàng)
C、出差人員必須的差旅費(fèi)
D、納稅退還
A、稅務(wù)登記證
B、駐在地主管部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
C、臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商管理部門的批文
D、注冊(cè)地中國(guó)人民銀行分支行的未開(kāi)立基本存款賬戶的證明
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶
最新試題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）