A.國務院金融監(jiān)管機構
B.中國人民銀行
C.司法機關
D.公安機關
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A.個人當天存1萬美元
B.個人當天轉賬8萬美元
C.個人當天取款5萬港元
D.個人當天轉賬20萬港元
A.調查組成員不得少于2人，并均應持有中國人民銀行執(zhí)法證
B.調查組設組長一名，負責組織開展反洗錢調查
C.必要時，可以抽調中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調查組成員
D.調查人員與被調查對象有利害關系，可能影響公正調查的，應當回避
E.調查人員與可疑交易活動有利害關系，可能影響公正調查的，應當回避
A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.報告可疑交易的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況
E.反洗錢宣傳和培訓情況
A.使用可靠的、來源獨立的文件、數(shù)據(jù)或信息識別客戶和核實客戶身份
B.采取合理措施核實受益人身份，對于非自然人客戶，應采取合理措施了解其所有權和控制結構
C.了解客戶交易的目的和性質
D.采取合理措施了解公司的生產經營和市場銷售情況
E.對客戶進行持續(xù)的盡職調查，嚴格審查與客戶進行的交易，確保該交易與其所掌握的資金來源等客戶信息相一致
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景
A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
A.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經濟狀況或者經營狀況
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。