多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存客戶身份資料和交易信息制度的主要目的是（）。

A、確保能足以重現(xiàn)每項交易
B、為識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況提供信息
C、為調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件提供信息
D、為客戶報告大額交易提供方便


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2.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時，應當（）。

A、核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件，并留存復印件或者影印件
B、登記客戶身份基本信息
C、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際收益人
D、經(jīng)高級管理層的批準

3.多項選擇題按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，關于“一次性金融交易”說法正確的有（）。

A、客戶未在辦理業(yè)務的金融機構開立賬戶
B、客戶辦理的為現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等業(yè)務
C、交易金額單筆在人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
D、客戶為代理他人辦理業(yè)務

5.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，為客戶辦理“一次性金融交易”，應當（）。

A、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際收益人
B、調(diào)查客戶家庭及單位信息
C、登記客戶身份基本信息
D、核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件，并留存復印件或者影印件

6.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，如果客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當（）

A、核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B、登記客戶身份基本信息
C、留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
D、經(jīng)高級管理層的批準