問(wèn)答題一個(gè)已知的曾在海外成功地通過(guò)欺詐獲利的罪犯試圖以購(gòu)買(mǎi)寶石的名義將820萬(wàn)美元匯給A國(guó)的一個(gè)珠寶商。A國(guó)的銀行以前曾多次提交過(guò)有關(guān)這個(gè)珠寶商的可疑交易的報(bào)告,所以這次銀行再次報(bào)告了這筆可疑交易,并出于商利益考慮凍結(jié)了他的賬戶(hù)。通過(guò)調(diào)查,可以肯定購(gòu)買(mǎi)寶石的目的是詐騙所得洗錢(qián)。簡(jiǎn)述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)。

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2.多項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢(qián)罪的上游犯罪()

A、破壞金融秩序管理犯罪
B、貪污賄賂犯罪
C、偷漏稅犯罪
D、走私犯罪
E、搶劫
F、非法集資

3.多項(xiàng)選擇題《解釋》細(xì)化了洗錢(qián)犯罪中“明知”的司法認(rèn)定,指出“明知”不意味著確實(shí)知道,確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇,列舉了六種推定“明知”的具體情形,下列屬于六種情形之一的有()。

A、知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B、以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
C、沒(méi)有正當(dāng)理由,通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
D、沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
E、沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)或者在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
F、協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的

4.多項(xiàng)選擇題《解釋》在刑法規(guī)定的七種洗錢(qián)行為之外,明確規(guī)定其他屬于“其他方法”進(jìn)行洗錢(qián),應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,下列屬于其它情形之一的有()。

A、通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、土地、汽車(chē)等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B、通過(guò)現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C、通過(guò)虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的
D、通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
E、通過(guò)賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的

5.多項(xiàng)選擇題《解釋》在強(qiáng)調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提的同時(shí),提出三種情形不影響洗錢(qián)犯罪的審判和認(rèn)定,具體為()。

A、上游犯罪尚未依法裁判,且未經(jīng)查證屬實(shí)的
B、上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的
C、上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D、上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),依法以其他罪名定罪處罰的

6.單項(xiàng)選擇題《解釋》明確“資助”和“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”兩個(gè)概念,以下說(shuō)法不正確的有()。

A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為,單純的籌集資金行為,同樣應(yīng)以資助恐怖活動(dòng)罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢(qián)為限,為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為,均屬于資助行為
C、資助恐怖活動(dòng)罪的成立必須以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件
D、資助恐怖活動(dòng)罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件,預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人,均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”

7.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》立法宗旨是()

A、預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)
B、規(guī)范反洗錢(qián)監(jiān)督管理行為
C、維護(hù)金融秩序
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作

8.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列()機(jī)構(gòu)。

A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行
B、保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
C、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
D、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
E、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司

9.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》規(guī)定,從事()的機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理的規(guī)定。

A、黃金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
B、匯兌業(yè)務(wù)
C、支付清算業(yè)務(wù)
D、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
E、典當(dāng)業(yè)務(wù)

10.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》規(guī)定,中國(guó)人民銀行設(shè)立(),負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

A、反洗錢(qián)局
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)

最新試題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題