A、建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C、制定反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)

A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬(wàn)元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬(wàn)元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的16萬(wàn)元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬(wàn)元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內(nèi)以同城交換方式將16萬(wàn)元轉(zhuǎn)出給自然人甲，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2內(nèi)的45萬(wàn)元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的22萬(wàn)元，收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的39萬(wàn)元

A、單筆提取現(xiàn)金5萬(wàn)元
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)200萬(wàn)元
C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬(wàn)元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬(wàn)元
E、個(gè)人結(jié)算賬戶之間50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易

A、稅收
B、錯(cuò)賬沖正
C、自動(dòng)扣款
D、利息支付

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取匯款
D、自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
E、長(zhǎng)期閑置的賬戶突然啟用且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F、平常資金流量小的賬戶有資金流入且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A、居民自然人銀行賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票
B、非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票代初或者頻繁定購(gòu)、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票
C、多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的轉(zhuǎn)劃和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
D、自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付

A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)

A、客戶身份
B、財(cái)務(wù)狀況
C、資金結(jié)構(gòu)
D、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)