單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》規(guī)定,中國(guó)人民銀行設(shè)立(),負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

A、反洗錢(qián)局
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求,金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法(),增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力。

A、建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C、制定反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求,()的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

3.多項(xiàng)選擇題以下屬大額交易報(bào)告范圍的是()

A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣,具體為:收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬(wàn)元,收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬(wàn)元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣,具體為:收到自然人甲以同城交換方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的16萬(wàn)元,收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬(wàn)元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣,具體為:從其活期賬戶1內(nèi)以同城交換方式將16萬(wàn)元轉(zhuǎn)出給自然人甲,收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2內(nèi)的45萬(wàn)元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣,具體為:收到法人甲以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的22萬(wàn)元,收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的39萬(wàn)元

4.多項(xiàng)選擇題下列支付交易屬于大額人民幣交易的是()。

A、單筆提取現(xiàn)金5萬(wàn)元
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)200萬(wàn)元
C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬(wàn)元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬(wàn)元
E、個(gè)人結(jié)算賬戶之間50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

5.單項(xiàng)選擇題下列交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上,哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍()

A、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易

7.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,下列哪些現(xiàn)象發(fā)生后,還須結(jié)合客戶及其交易等信息進(jìn)行分析,才能判斷其是否為可疑交易()

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取匯款
D、自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
E、長(zhǎng)期閑置的賬戶突然啟用且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F、平常資金流量小的賬戶有資金流入且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

8.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,下列哪些交易或行為一旦發(fā)生,就必須作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告()

A、居民自然人銀行賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后,要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票
B、非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票代初或者頻繁定購(gòu)、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票
C、多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的轉(zhuǎn)劃和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
D、自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付

最新試題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題