A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內以同城交換方式將16萬元轉出給自然人甲，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2內的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現金方式轉入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的39萬元
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A、單筆提取現金5萬元
B、單位之間單筆轉賬支付金額達200萬元
C、單位之間單筆轉賬支付金額達5萬元
D、單筆存入現金20萬元
E、個人結算賬戶之間50萬元以上的款項劃轉
A、國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易
A、稅收
B、錯賬沖正
C、自動扣款
D、利息支付
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取匯款
D、自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款
E、長期閑置的賬戶突然啟用且短期內出現大量資金收付
F、平常資金流量小的賬戶有資金流入且短期內出現大量資金收付
A、居民自然人銀行賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開具旅行支票、匯票
B、非居民自然人頻繁存入外幣現鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票代初或者頻繁定購、兌現大量旅行支票、匯票
C、多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的轉劃和結匯均由一人或者少數人操作
D、自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付
A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質
A、客戶身份
B、財務狀況
C、資金結構
D、經營業(yè)務
A、支付
B、收取
C、收付
A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個體工商戶
A、短期內分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮Ｇ也荒芎侠斫忉?br />
B、頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額
C、明顯超額支付當期應繳保險費并隨即要求返還超出部分
D、保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。