A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個體工商戶

A、短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮Ｇ也荒芎侠斫忉?br /> B、頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額
C、明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保險費并隨即要求返還超出部分
D、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保

A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進口商1000萬美元的匯入款，超過當(dāng)期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元，超過批準的300萬美元投資金額，該款項是從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣，與其財務(wù)狀況明顯不符

A、進行分析、識別，報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、報告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C、報告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作

A、客戶名稱或姓名
B、對公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類型
D、代辦人姓名

A、對私客戶的職業(yè)
B、客戶聯(lián)系方式
C、客戶類型D、對公客戶注冊資金
E、可疑交易特征描述
F、客戶年齡

A、大于
B、大于等于
C、包括本數(shù)
D、不包括本數(shù)

A、為監(jiān)測恐怖融資行為
B、規(guī)范金融機構(gòu)報告大額和可疑交易的行為
C、防止利用金融機構(gòu)進行恐怖融資
D、規(guī)范金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

A、從事匯兌業(yè)務(wù)
B、從事基金銷售業(yè)務(wù)
C、從事金融租賃業(yè)務(wù)
D、從事支付清算業(yè)務(wù)