多項選擇題金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指下列行為()

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。


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1.多項選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用報告涉嫌恐怖融資的可疑交易本辦法的機(jī)構(gòu)包括()。

A、從事匯兌業(yè)務(wù)
B、從事基金銷售業(yè)務(wù)
C、從事金融租賃業(yè)務(wù)
D、從事支付清算業(yè)務(wù)

5.多項選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規(guī)定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的有()。

A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式的財產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

6.多項選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規(guī)定,下列情形屬于涉嫌恐怖融資的可疑交易的有()。

A、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的
B、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的
C、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用
D、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被黑社會組織、黑社會分子使用

7.多項選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單相關(guān),應(yīng)立即提交可疑交易報告()

A、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

8.多項選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的解釋文件規(guī)定,如果發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與我國國務(wù)院有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān),金融機(jī)構(gòu)()。

A、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
B、向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報告
C、無特殊規(guī)定的,可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù),但必須采取一些合理的監(jiān)控措施,了解資金來源和資金去向,持續(xù)嚴(yán)格監(jiān)控
D、我國法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機(jī)關(guān)、國務(wù)院有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的,不可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)

9.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》于()發(fā)布。

A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

10.多項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的立法宗旨是()。

A、預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別
C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護(hù)金融秩序

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題