A、懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)來(lái)源于或者將來(lái)源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)人員的
B、懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動(dòng)犯罪及其他恐怖主義目的
C、懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)人員使用
D、懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)被黑社會(huì)組織、黑社會(huì)分子使用

A、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

A、向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
B、向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告
C、無(wú)特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來(lái)源和資金去向，持續(xù)嚴(yán)格監(jiān)控
D、我國(guó)法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機(jī)關(guān)、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)

A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

A、預(yù)防洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)
B、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別
C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份資料和交易記錄保存行為
D、維護(hù)金融秩序

A、中國(guó)華安基金管理公司
B、萬(wàn)家樂(lè)財(cái)務(wù)公司
C、上汽通用金融公司
D、上海國(guó)利貨幣經(jīng)紀(jì)有限公司

A、了解客戶(hù)及其交易目的
B、了解客戶(hù)及其交易性質(zhì)
C、了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人
D、了解交易的實(shí)際受益人

A、確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易
B、為識(shí)別客戶(hù)身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況提供信息
C、為調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件提供信息
D、為客戶(hù)報(bào)告大額交易提供方便

A、客戶(hù)身份識(shí)別
B、客戶(hù)身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報(bào)告

A、核對(duì)客戶(hù)有效身份證件或者其他身份證明文件，并留存復(fù)印件或者影印件
B、登記客戶(hù)身份基本信息
C、了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際收益人
D、經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)