A.恐怖主義
B.恐怖活動犯罪以及恐怖組織
C.恐怖分子
D.從事恐怖融資活動的人

A.只要涉及金額達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小
C.只要涉及金額達(dá)到可疑交易標(biāo)準(zhǔn)
D.經(jīng)過判斷認(rèn)為可疑的

A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式的財產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

A、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的
B、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的
C、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用
D、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被黑社會組織、黑社會分子使用

A、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

A、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
B、向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報告
C、無特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來源和資金去向，持續(xù)嚴(yán)格監(jiān)控
D、我國法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機(jī)關(guān)、國務(wù)院有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)

A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

A、預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別
C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護(hù)金融秩序

A、中國華安基金管理公司
B、萬家樂財務(wù)公司
C、上汽通用金融公司
D、上海國利貨幣經(jīng)紀(jì)有限公司

A、了解客戶及其交易目的
B、了解客戶及其交易性質(zhì)
C、了解實際控制客戶的自然人
D、了解交易的實際受益人