A、進(jìn)行分析、識(shí)別，報(bào)告中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B、報(bào)告中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、報(bào)告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)行政調(diào)查工作
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A、客戶名稱或姓名
B、對(duì)公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類(lèi)型
D、代辦人姓名
A、對(duì)私客戶的職業(yè)
B、客戶聯(lián)系方式
C、客戶類(lèi)型D、對(duì)公客戶注冊(cè)資金
E、可疑交易特征描述
F、客戶年齡
A、大于
B、大于等于
C、包括本數(shù)
D、不包括本數(shù)
A、為監(jiān)測(cè)恐怖融資行為
B、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額和可疑交易的行為
C、防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行恐怖融資
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。
C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
A、從事匯兌業(yè)務(wù)
B、從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
C、從事金融租賃業(yè)務(wù)
D、從事支付清算業(yè)務(wù)
A、客戶
B、資金
C、交易
D、試圖進(jìn)行的交易
A.恐怖主義
B.恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織
C.恐怖分子
D.從事恐怖融資活動(dòng)的人
A.只要涉及金額達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.無(wú)論所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小
C.只要涉及金額達(dá)到可疑交易標(biāo)準(zhǔn)
D.經(jīng)過(guò)判斷認(rèn)為可疑的
A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。