A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
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A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內(nèi)以同城交換方式將16萬元轉(zhuǎn)出給自然人甲，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2內(nèi)的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的39萬元
A、單筆提取現(xiàn)金5萬元
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)200萬元
C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬元
E、個(gè)人結(jié)算賬戶之間50萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易
A、稅收
B、錯(cuò)賬沖正
C、自動(dòng)扣款
D、利息支付
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取匯款
D、自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
E、長(zhǎng)期閑置的賬戶突然啟用且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F、平常資金流量小的賬戶有資金流入且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A、居民自然人銀行賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開具旅行支票、匯票
B、非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票代初或者頻繁定購(gòu)、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票
C、多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的轉(zhuǎn)劃和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
D、自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付
A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)
A、客戶身份
B、財(cái)務(wù)狀況
C、資金結(jié)構(gòu)
D、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
A、支付
B、收取
C、收付
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。