A、銀監(jiān)局
B、偵查機關(guān)
C、工商行政管理
D、人民銀行
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A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、以上都是
A、安全性原則
B、準確性原則
C、完整性原則
D、保密性原則
A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機關(guān)行政機關(guān)全面合作的原則
D、安全原則
A、參與調(diào)查義務
B、配合調(diào)查義務
C、如實提供信息義務
D、不得拒絕和阻礙義務
A、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
B、當?shù)貦z察機關(guān)
C、當?shù)毓矙C關(guān)
D、當?shù)厝嗣穹ㄔ?br />
E、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會當?shù)胤种C構(gòu)
最新試題
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時，應經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
分支機構(gòu)受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。