A、反洗錢立法
B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C、對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
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你可能感興趣的試題
A、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》；
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》；
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》；
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部；
B、國(guó)務(wù)院；
C、中國(guó)人民銀行；
D、財(cái)政部。
A、開(kāi)除
B、記過(guò)
C、警告
D、行政處分
A.4
B.5
C.6
D.7
A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；
B、泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的；
C、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的；
D、其他不依法履行職責(zé)的行為；
E、以上都是
A、臨時(shí)身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、介紹信
A、亞太反洗錢小組（APG）
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D、金融行動(dòng)特別工作組
A、1萬(wàn)元人民幣
B、1萬(wàn)美元
C、3萬(wàn)元人民幣
D、3萬(wàn)美元
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.外管局
D.財(cái)政部
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。