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多項選擇題檢查組調閱被查單位會計憑證等資料應填制《現(xiàn)場檢查資料調閱清單》，一式兩份，有（）簽字確認。一份交被查單位，一份由檢查組留存。

A、主查人
B、被查單位負責人
C、檢查組組長
D、被查單位部門負責人

1.多項選擇題檢查組應就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行取證。取證材料包括被查單位有關（）、報表和反洗錢工作檔案等原件或復印件。取證時檢查組應不少于兩人在場，并填寫《現(xiàn)場檢查取證記錄》。

A、憑證
B、報表
C、反洗錢工作檔案
D、談話記錄

2.多項選擇題現(xiàn)場檢查記錄上載明（）等情況。上應載明和；名稱、證據(jù)原件或復印件等情況。

A、證據(jù)的來源
B、取得過程
C、證據(jù)的編號
D、原件或復印件

3.多項選擇題《現(xiàn)場檢查報告》的主要內容包括（）

A.現(xiàn)場檢查基本情況，包括檢查內容、范圍、時間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)

4.多項選擇題《現(xiàn)場檢查意見書》應當包括（）

A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內容
D.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定檢查結論以及對被查單位的處理意見

5.多項選擇題中國人民銀行及其地市級以上分支機構根據(jù)（）初步認定被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或者中國人民銀行規(guī)章規(guī)定，且依法擬給予行政處罰的，應當按照《中國人民銀行行政處罰規(guī)定》對被查單位進行處理。

A.現(xiàn)場檢查記錄
B.現(xiàn)場檢查事實認定書
C.現(xiàn)場檢查意見書
D.其他證據(jù)材料

6.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和定罪。

A、修訂后的新憲法；
B、修訂后的新刑法；
C、修訂后的新中國人民銀行法；
D、金融機構反洗錢規(guī)定。

7.單項選擇題（）是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.公安部門

8.單項選擇題（）負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。

A.反洗錢信息中心
B.公安部門
C.銀監(jiān)局

9.單項選擇題對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以（）。

A.封存
B.公開
C.保密

10.單項選擇題下列哪項不屬于人民銀行在反洗錢工作中的職責（）

A、反洗錢立法
B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C、對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D、負責反洗錢的資金監(jiān)控