A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
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A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)
A.調(diào)查組到場(chǎng)人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調(diào)查通知書》
D.向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查的目的、內(nèi)容、要求等情況
A.如實(shí)回答的義務(wù)
B.保密的義務(wù)
C.拒絕回答的權(quán)利
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時(shí)予以表彰
B.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進(jìn)行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
D.仍不能排除可疑交易活動(dòng)存在洗錢嫌疑的，依法向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.聯(lián)系部門
D.執(zhí)法部門
A、2
B、3
C、5
D、7
A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》和《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料
D.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。