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A.紙質(zhì)憑證
B.電子數(shù)據(jù)
C.音像資料
D.檔案文件
A.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.上級(jí)部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門
A.偵查機(jī)關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安部門
D.檢察機(jī)關(guān)
A.偵查機(jī)關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安部門
D.檢察機(jī)關(guān)
A.紀(jì)律處分
B.行政處分
C.通報(bào)
D.批評(píng)教育
A.留學(xué)咨詢公司
B.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
C.資產(chǎn)評(píng)估公司
D.典當(dāng)行
A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.人民銀行總行
C.各級(jí)金融機(jī)構(gòu)
D.人民銀行省一級(jí)分行
A.紙質(zhì)傳真
B.紙質(zhì)送達(dá)
C.磁介質(zhì)傳遞電子文件
D.專線局域網(wǎng)傳輸
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機(jī)構(gòu)
D.現(xiàn)場檢查
E.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。