單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）

A.留學咨詢公司
B.貨幣經紀公司
C.資產評估公司
D.典當行


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1.單項選擇題制定反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)定，確定信息收集內容是（）的職責

A.金融機構總部
B.人民銀行總行
C.各級金融機構
D.人民銀行省一級分行

3.單項選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管報表中《客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報的依據(jù)是（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

5.多項選擇題中國人民銀行及其分支機構建立的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括（）

A.金融機構報送的反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、工作報告以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容及其他資料信息
B.中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料
C.有關部門或個人對金融機構的反洗錢工作的意見、監(jiān)督信息及舉報材料
D.媒體報道的金融機構有關反洗錢信息

6.多項選擇題實施反洗錢現(xiàn)場調查時，調查組可以查閱、復制被調查對象的下列資料（）

A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質、電子或音像等形式的資料

8.多項選擇題中國人民銀行負責對下列可疑交易活動組織反洗錢調查（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動

9.多項選擇題實施反洗錢調查時，調查組應符合如下要求（）

A.調查組到場人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調查通知書》
D.向金融機構說明調查的目的、內容、要求等情況

10.多項選擇題在反洗錢現(xiàn)場調查詢問前，調查人員應當告知被詢問人對詢問有（）

A.如實回答的義務
B.保密的義務
C.拒絕回答的權利