老师强奷女同学BD高清,高清一级做a爱视频免费

單項選擇題在非現(xiàn)場監(jiān)管中，對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)進行（）

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

1.單項選擇題中國人民銀行省一級分支機構(gòu)在實施反洗錢調(diào)查時，需要中國人民銀行其他省一級分支機構(gòu)協(xié)助調(diào)查的，可以填寫《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請表》，報請（）批準（）

A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級分支機構(gòu)
C.本行（部）行長（主任）
D.本行（部）主管副行長（副主任）

2.單項選擇題在實施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組詢問金融機構(gòu)工作人員應(yīng)當在被詢問人的（）進行。

A.工作場所
B.工作時間
C.居住地
D.出生地

3.單項選擇題在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問時，被詢問人確認筆錄無誤后，應(yīng)當在詢問筆錄上逐頁（）

A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章

4.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問時，詢問筆錄有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正，并按要求在修改處（）

A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章

5.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員在收到被詢問人提供的書面材料后，應(yīng)當在（）寫明收到的日期并簽名（）

A.首頁右上方
B.首頁左上方
C.末頁右下方
D.末頁左下方

6.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組查閱、復(fù)制（）應(yīng)當避免影響金融機構(gòu)的正常經(jīng)營（）

A.紙質(zhì)憑證
B.電子數(shù)據(jù)
C.音像資料
D.檔案文件

7.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當立即向（）報告。

A.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C.上級部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門

8.單項選擇題反洗錢調(diào)查中，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的（）先行緊急報案（）

A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)

9.單項選擇題在反洗錢調(diào)查時，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當以書面形式向有管轄權(quán)的（）報案。

A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)

10.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分行工作人員違反規(guī)定進行反洗錢調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的，依法給予（），構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責任（）

A.紀律處分
B.行政處分
C.通報
D.批評教育