單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為()以內(nèi)。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。


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1.單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則建立什么制度()

A.客戶身份識別制度
B.大額交易報(bào)告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報(bào)告制度

5.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)反洗錢活動,有權(quán)向()舉報(bào)。

A.中國人民銀或者檢查機(jī)關(guān)報(bào)
B.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)

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《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。

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反洗錢調(diào)查的客體不包括()

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在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。

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我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()

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2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()

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金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()

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按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報(bào)告

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型:單項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標(biāo)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題