單項(xiàng)選擇題FATF的（）是國(guó)際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件，對(duì)各國(guó)立法以及國(guó)際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢的核心問(wèn)題和基礎(chǔ)工作是可疑交易信息的（）

A.采集與分析
B.分析與報(bào)告
C.采集與報(bào)告
D.采集、分析與報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國(guó)
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

3.單項(xiàng)選擇題亞太反洗錢組織成立于（）年。

A.1995
B.1997
C.2000
D.2003

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢內(nèi)部控制要達(dá)到預(yù)期的效果不應(yīng)當(dāng)結(jié)合金融機(jī)構(gòu)的（）

A.經(jīng)營(yíng)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績(jī)指標(biāo)

5.單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時(shí)凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門市級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國(guó)務(wù)院總理