A.金融機構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機構(gòu)應(yīng)對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理
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A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.合規(guī)部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.內(nèi)審部門
D.培訓(xùn)部門
A.適當
B.簡化
C.強化
D.一定
最新試題
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）