單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查實施的組成部門不包括()

A.合規(guī)部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.內(nèi)審部門
D.培訓(xùn)部門


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4.單項選擇題()年,中國人民銀行正式被賦予反洗錢職能。

A.1998
B.2001
C.2013
D.2003

5.單項選擇題我國洗錢犯罪的主管要件的規(guī)定,下列說法正確的是()

A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪

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