單項選擇題金融機構報送的大額交易和可疑交易報告要素不全或者存在錯誤的,應在接到中國反洗錢監(jiān)測分析中心補正通知的()個工作日內補正。
A.3
B.5
C.7
D.10
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1.單項選擇題()年,中國人民銀行正式被賦予反洗錢職能。
A.1998
B.2001
C.2013
D.2003
2.單項選擇題我國洗錢犯罪的主管要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
A.過失洗錢行為也構成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應當知道清洗資金是上游犯罪所得不構成洗錢犯罪
3.單項選擇題金融機構應建立的三個反洗錢基本制度包括()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
A.反洗錢內控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度
4.單項選擇題保險機構應確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。
A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性
5.單項選擇題金融機構有以下哪種行為,情節(jié)嚴重的,可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款()
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
最新試題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
題型:單項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
題型:多項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
題型:多項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
題型:多項選擇題
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋()
題型:多項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
題型:單項選擇題
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型:單項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。
題型:多項選擇題
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
題型:單項選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
題型:多項選擇題