單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)建立的三個反洗錢基本制度包括()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度


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1.單項選擇題保險機構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗證性

2.單項選擇題金融機構(gòu)有以下哪種行為,情節(jié)嚴重的,可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款()

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)

3.單項選擇題按照法律規(guī)定,()有權(quán)對金融機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為,依法給予行政處罰。

A.國務(wù)院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門

4.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了()

A.預(yù)防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪

5.單項選擇題利用支票開立賬戶進行洗錢屬于()洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢