單項選擇題持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()

A.軍官證
B.身份證
C.護照
D.港澳臺居民身份證


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1.單項選擇題下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()

A.洗錢助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴(yán)重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得

2.單項選擇題證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標(biāo)?()

A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤考核指標(biāo)

4.單項選擇題在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。

A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案

5.單項選擇題以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣