A.分別提交大額交易和可疑交易報(bào)告
B.只提交大額交易報(bào)告
C.只提交可疑交易報(bào)告
D.兩個(gè)報(bào)告均不需要提交
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.業(yè)務(wù)部門的檢查一般是在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現(xiàn)場(chǎng)，也可以是非現(xiàn)場(chǎng)
D.內(nèi)審部門一般是通過現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)
A.法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實(shí)不能認(rèn)定
A.19
B.23
C.26
D.25
A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D.授權(quán)委托人
A.定期
B.不定期
C.長(zhǎng)期
D.定期或不定期
最新試題
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）