A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經(jīng)公證的委托代理書
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.登記代理人所在工作單位和地址
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A.保護(hù)商業(yè)秘密
B.保護(hù)個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識
A.實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強(qiáng)化內(nèi)部管理程序
D.弱化內(nèi)部管理程序
A.提供服務(wù)
B.與其進(jìn)行交易
C.開立匿名賬戶
D.開立假名賬戶
A.實際控制客戶的自然人和交另的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
A.充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)的信息
B.評估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機(jī)構(gòu)反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識別方面的職責(zé)
最新試題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
風(fēng)險等級劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有()或可追溯性。
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。